Cerca de $300 millones habrían entregado las víctimas convencidas de que accederían a inmuebles y otros bienes a precios inferiores, supuestamente provenientes de remates de la DIAN.
Una investigación de la Fiscalía puso al descubierto el presunto actuar ilegal de una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien habría utilizado su cargo para engañar a ciudadanos de Ibagué y Armero con supuestos negocios relacionados con bienes que serían rematados por la entidad.
La procesada fue identificada como Mónica Paola Bonilla Valderrama, funcionaria que, de acuerdo con el expediente, habría aprovechado su posición entre 2017 y 2022 para convencer a diferentes personas de que tenía la posibilidad de facilitarles el acceso a viviendas, terrenos y otros bienes a precios considerablemente inferiores a los del mercado.
Según la investigación, Bonilla Valderrama les aseguraba a los interesados que podía adelantar gestiones ante un superior para conseguirles propiedades que estaban próximas a entrar en procesos de remate. Para supuestamente reservar los bienes, les solicitaba anticipos de dinero.
El engaño habría ido más allá de simples ofrecimientos. Para hacer que las operaciones parecieran legítimas, la funcionaria presuntamente enviaba documentos con logotipos y membretes de la DIAN, además de utilizar el nombre de una exfuncionaria ya pensionada. Los documentos eran presentados a las víctimas como parte del proceso para formalizar la adquisición de los bienes.
Convencidos de que estaban participando en negocios reales, los afectados comenzaron a entregar dinero mediante consignaciones bancarias y pagos en efectivo. De acuerdo con las autoridades, cinco personas habrían resultado afectadas y las sumas entregadas se acercarían a los $300 millones.
Una familia entregó $85 millones por una vivienda
Entre los casos que hacen parte de la investigación se encuentra el de una familia que habría entregado $85 millones con la expectativa de adquirir una vivienda que supuestamente aparecía dentro de un listado de propiedades que serían rematadas por la DIAN.
Sin embargo, posteriormente se habría establecido que la información suministrada sobre ese inmueble no correspondía a la realidad y que la operación ofrecida por la funcionaria no tenía sustento.
Los investigadores recopilaron las denuncias de las víctimas y otros elementos que permitieron establecer, según la Fiscalía, un posible patrón de actuación en el que se habría utilizado la condición de funcionaria pública para generar confianza y convencer a los afectados de entregar importantes cantidades de dinero.
Capturada en Bogotá
Tras avanzar en la investigación, Mónica Paola Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá en un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.
Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada. La procesada no aceptó los cargos.
El juez de control de garantías, luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía, ordenó que Bonilla Valderrama permaneciera bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La investigación continúa para determinar con precisión el alcance de las presuntas maniobras y establecer si existen más personas que hayan entregado dinero bajo el supuesto acceso a bienes provenientes de remates de la DIAN.
